643
حمل البرشور
مكان الإنعقاد: مقر الاتحاد الكائن في مجمع الصالحية التجاري، مدخل 6، الدور الأول
وصف الحدث:
ينظم اتحاد العقاريين البرنامج التدريبي ”مخاطر غسل الأموال في القطاع العقاري”
تقدمه:
أ/ هدى العنزي
مؤسس ومدير عام الشركة الكويتية للمطابقة والإلتزام
هدف البرنامج:
فهم مخاطر غسل الأموال وكيفية التقليل منها وإدارتها
محاور البرنامج:
- التوعية بأهمية تطبيق قانون غسل الأموال 106/2013
- فهم آليات تطبيق القانون.
- مسؤوليات الشركات تجاه تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال والقرار الوزاري 430/2016 والقرار الوزاري رقم 323/2019.
- مخاطر غسل الأموال
- معرفة كيفية تلافي المخالفات
- معايير الاشتباه الجديدة الصادرة عن وحدة التحريات المالية
- صلاحيات الجهات الرقابية
- أمثلة ودراسة حالات واقعية
ملاحظات:
- البرنامج التدريبي مجاني وخاص لأعضاء الإتحاد والمقاعد محدودة على أن يخصص عدد مقعد واحد لكل شركة
- شهادة حضور
- آخر موعد للتسجيل: 2023/01/27
انتهى التسجيل