نظم اتحاد العقاريين برنامجاً تدريبياً تحت رعاية شركة مشاعر القابضة، بالتعاون مع شركة أكسفورد للاستشارات والدراسات الإستراتيجية، بعنوان «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وفقاً لمتطلبات وزارة التجارة والصناعة، خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023، حيث قدم البرنامج أ. مشاري الفضلي.
تضمن البرنامج التدريبي عدة محاور غطت آخر التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنها: تعريف المشاركين بموضوعات غسل الأموال ومراحله، وأهداف غاسلي الأموال والمخاطر التي قد تتعرض لها الشركات بسببه، وما هي إجراءات العناية الواجبة CDD، والعناية الواجبة المعززة EDD، وتوصيات مجموعة العمل المالي FATF، والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون الكويتي رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار الوزاري رقم 37 في هذا الصدد.
كما تم تعريف المشاركين بأهم مؤشرات الاشتباه في قطاع العقارات وواجبات الموظفين ودورهم في حماية مؤسساتهم العقارية من المخاطر التي قد تنشأ من عمليات غسل الأموال، ومصادر التنظيم الرقابي والالتزام الرقابي من منظور الجهات الرقابية في الكويت لمواجهة غسل الأموال، واجراءات التعرف على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، ووضع السياسة الخطية والبنود التي ستتضمنها السياسة الخطية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الارهابية، وفقاً للوائح والتشريعات الصادرة من الجهات الرقابية، وبما يتلاءم مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أهمية البرنامج
أكد الأمين العام لاتحاد العقاريين حمد العلي، أن البرنامج التدريبي الذي نظمه الاتحاد خلال الفترة الماضية ركز على ضرورة إلمام الموظفين في الشركات العقارية وأخذ التدابير الواجبة لما لها من أهمية، وبكل ما جاء في القانون 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية والتعليمات الرقابية.